В рамках борьбы с легализацией незаконных доходов и финансированием преступной деятельности, Кыргызстан вводит новые правила для операций в обменных пунктах. Согласно новому постановлению Национального банка Кыргызской Республики, для операций, чья сумма колеблется от 100 тысяч до 1 миллиона сомов, необходимо подтверждение личности клиента.
Об этом пишет Sputnik Кыргызстан.
Для этого могут потребоваться такие документы, как паспорт, водительские права, военный билет или вид на жительство для иностранцев. Также требуется документальное подтверждение происхождения средств. Эти меры направлены на усиление контроля за финансовыми операциями в стране.
В обменных пунктах работники обязаны не только регистрировать операции с иностранной валютой на сумму от 100 тысяч сомов, но и тщательно проверять происхождение средств для определённых групп клиентов, таких как граждане страны, иностранцы и публичные личности. Кроме того, необходима проверка, не включено ли имя клиента в список санкций Кыргызстана или Совета Безопасности ООН.
В случаях, когда транзакция имеет высокий уровень риска, сотрудники должны запросить у клиента дополнительные документы и получить одобрение от руководства для завершения операции.
В середине января начнет действовать новый документ, согласно которому информацию о сомнительных транзакциях следует направлять в Финразведку.
