Председатель Государственной службы финансовой разведки при правительстве Гуламжан Анарбаев сегодня, 21 декабря, на пресс-конференции заявил о том, что запрос на изъятие данных о банковских ячейках носит исключительно справочный характер.
Об этом сообщает «Кактус».
«Сведения о клиентах комбанков нужны только в качестве справочной информации, а не для противоправных действий», - заявил он.
Со слов Анарбаева становится понятно, что ведомство не одобряет разглашение банками факта обращения, по причине того, что документы имели гриф ДСП – для служебного пользования (данный гриф не является секретным – прим. ред.).
«Нам не нужны данные о содержимом счетов и ячеек. А наше требование было понято неверно. Мы обратились с письмом, чтобы создать централизованную базу банковских счетов», - объяснил свою инициативу председатель разведки.
Он также пояснил, что база данных собиралась в целях недопущения отмывания денежных средств экстремистами и террористами.
Статс-секретарь финансовой разведки Чынгыз Кененбаев рассказал, что правоохранительные органы стали все чаще делать запросы для расследования уголовных дел, связанных с коррупцией.
Это связанно со вступлением Кыргызстана в Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в 2017 году, что обязывает республику соблюдать определенные обязательства.
«Есть такое соглашение, что республика должна принять шаги в соответствии с международными стандартами. Мы должны за один год устранить недостатки - упорядочить сведения о владельцах счетов для того, чтобы при расследовании финансовых преступлений не уведомлять владельцев», - рассказал Кененбаев.
Статс-секретарь отметил, что практика по созданию подобных баз данных введена практически во всем мире. Такой подход позволяет сэкономить время расследования коррупционных преступлений, а также препятствовать выходу народных денег в офшоры.
«Главная цель Кыргызской Республики - не попасть в список ненадежных государств, которые финансируют деятельность террористов», - сказал Кененбаев.
Напомним, ранее Госслужба финразветки потребовала от всех коммерческих банков предоставить данные о владельцах счетов и ячеек.
При этом Национальный банк подчеркнул, что будет блюсти банковскую тайну и требование финразведки останется неудовлетворенным.
Фото: kapital.kz
