Финансовая полиция Кыргызстана рассматривает сведения касательно ООО «Марин Бункер» по факту уклонения от уплаты налогов и легализации финансовых средств, которые получены противоправным способом. Об этом рассказали в пресс-центре ведомства.
Этот факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 215 ч.2 п.1 (легализация (отмывание) преступных доходов, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Кыргызстана.
В рамках досудебного расследования было определено, что «Марин Бункер» в Кыргызстане совершено несколько подозрительных банковских операций по переводу безналичных расчетов. В операциях имеются договорные отношения с контрагентами, которые подозреваются в несоблюдении налогового законодательства с помощью открытия расчетных счетов в банковских учреждениях страны.
В них сейчас на счете одного из банков имеется свыше 69 млн рублей и свыше 924 тыс. долларов. Денежные средства были арестованы в ходе следственных мероприятий постановлением столичного Первомайского районного суда.
Согласно судебному решению, в одном из банков произвели выемку документов, которые относятся к открытию и движению денег по счетам компании. Было установлено, что все банковские операции, включая открытие расчетного счета, совершались россиянином «К. А.». Дальше было определено, что этот гражданин является руководителем ООО «Марин Бункер», зарегистрированном в России.
Сейчас в соответствующие органы, согласно международным договорам, в которых участвует Кыргызстан, Финпол направил международные поручения касательно выяснения подробностей происхождения денег и целей их перевода в Кыргызстане.
По итогам исполнения будет принято окончательное решение с привлечением к уголовной ответственности всех причастных к делу лиц.
Фото: yandex.ua
