Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и департамент по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Узбекистана подпишут документ, подразумевающий совместную борьбу с отмыванием денег.
В частности, совместная работа подразумевает сбор, обработку и анализ информации о лицах, которые подозреваются в отмывании денег, полученных преступным путем, информирует новостной портал “Азия-Плюс” со ссылкой на копию проекта документа.
Кроме того, документ включает в себя обмен информацией в письменном виде по инициативе или на основании запроса одной из сторон. При этом за департаментами сохраняется возможность отказаться от исполнения указанного запроса.
Это возможно в случае, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету или безопасности, а также общественному порядку страны, у которой запрашивается информация.
В проекте документа говорится о том, что информация может разглашаться третьим сторонам и не использоваться в административных, следственных, уголовных или судебных целях.
Для того чтобы воспользоваться этими документами в указанных целях, нужно предварительно письменно согласовать это со второй стороной.
При этом, информация, которая была получена в рамках указанного документа, является конфиденциальной.
Фото: Cryptognt.com
