29 мая в Москве состоялось 13 заседание Совета руководителей подразделений финразведки стран-участниц (СРПФР) СНГ. В заседании принимали участие представители стран-участниц СНГ, а также делегация ОДКБ, которую возглавил исполняющий обязанности генсекретаря ОДКБ В.А. Семериков. Председательствовал на заседании глава Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин.
В рамках заседания участниками были обсуждены направления сотрудничества при осуществлении общих операций в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на территории СНГ. В том числе обсуждались вопросы оценки и сокращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
В ходе мероприятия Чиханчин рассказал: «На площадке Совета проводится регулярная операция «Млечный путь», направленная на анализ трансграничных рисков ОД/ФТ и выявление зарубежных теневых площадок, обеспечивающих вывод, перераспределение и отмывание денежных средств от различных видов противоправной деятельности. Страны СНГ сталкиваются с общими рисками отмывания денег: доходы, полученные в результате совершения преступлений, в большинстве случаев выводятся в иностранные юрисдикции, в которых создана отмывочная инфраструктура и «поставлено на поток» оказание соответствующих услуг. В настоящее время финразведки СНГ фиксируют глобальные сдвиги в направлениях сомнительных трансграничных финансовых потоков – новые центры притяжения грязных денег формируются в Азии и Восточной Европе».
В прошлом году в рамках 10-го заседания совета участники утвердили порядок создания Системы обмена информацией, которая объединила финразведки государств – участников совета. В 2019 году создали узлы связи в России, Кыргызской Республике и Республике Казахстан, что повысило оперативность сотрудничества между финразведками государств СНГ.
Очередное подключение к системе ожидается в Таджикистане, Армении, Узбекистане и Беларуси. В следующем году данная система будет действовать в полной мере.
Во время заседания участники подвели итоги совместной работы за 4 квартал прошлого года и 1 квартал текущего года. Также участниками был подписан Протокол о сотрудничестве с Организацией Договора о коллективной безопасности.
Совет руководителей подразделений финансовой разведки был создан 5 декабря 2012 года для координирования взаимодействия в данной сфере.
В Совет входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан и Украина.
Фото: Фото: cis.minsk.by
