В СНГ предложили создать центр по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма

На заседании совета руководителей подразделений финансовой разведки стран-членов Содружества Независимых Государств было предложено создать международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом говорится на официальном сайте Исполнительного комитета СНГ.

Участниками заседания стали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также исполнительного комитета СНГ.

Как уточнили в ведомстве, центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами между субъектами электронного взаимодействия.

Его правовой статус решено закрепить соответствующим межгосударственным соглашением, проект которого планируется разработать и внести на обсуждение в 2021 году.

Также участники заседания поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в своих государствах.