В столице Туркменистана состоялся семинар «Национальная подготовка к взаимной оценке Евразийской группы (ЕАГ): лучшие практики государств ОБСЕ». В мероприятии приняли участие представители министерств финансов, экономики, иностранных дел, а также Центрального банка и государственного комитета по статистике и НПО. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Туркменистана.
Семинар проводился международными экспертами ОБСЕ. В ходе мероприятия стороны обговорили процесс взаимной оценки методики международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В том числе были обсуждены вопросы технического соответствия стандартам законодательства, понимание возможных рисков, прозрачность юридических лиц и надзор в финансовом плане.
Также стороны обсудили возможности международного сотрудничества в сфере борьбы с преступной легализацией денег и финансированием террористических организаций.
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF). В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.
Фото: hronikatm.com
