Сегодня в бишкекском Первомайском райсуде начнется судебный процесс по уголовному делу, связанному с подделкой банковских гарантий ЗАО «Кыргызско-Швейцарский банк».
Данное дело возбудили в отношении кыргызстанцев Нургазы Алпарова и Шамиля Иманалиева. Они обвиняются в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями в коммерческой или иной организации, а также в фальсификации документов.
По словам следователей, они провели крупную аферу с выпуском и попыткой предъявления к оплате фальшивых банковских гарантий ЗАО «Кыргызско-Швейцарский банк». Помимо этого, они подделали документы для того, чтобы получить в этом банке кредиты. В целом размер ущерба, который был нанесен банку, оценивается в 560 тысяч долларов.
В течение 4-х лет руководство банка не может добиться справедливости в кыргызстанских судебных органах и того, чтобы виновных привлекли к ответственности.
Пять лет назад ЗАО «Кыргызско-Швейцарский банк» и ОсОО «Кыргыз Орнамент» заключили договор, согласно которому была открыта кредитная линия на 342 тысячи долларов сроком на 2 года. Затем она была закрыта, потому как долговые обязательства были переведены на залогодателя. Отношения между банком и «Кыргыз Орнамент» были прекращены.
По истечению года возникли банковские гарантии ЗАО «Кыргызско-Швейцарский банк». Нургазы Алпаров, который на тот момент являлся главой «Кыргыз Орнамент», предоставил данные гарантии ОсОО «Ордо Мунай Импекс» в целях оплаты 618 тысяч долларов за 1,040 тысячи тонн горюче-смазочных материалов.
«Ордо Мунай Импекс» согласилось поставить Алпарову ГСМ под гарантии Кыргызско-Швейцарского банка. В соответствии с железнодорожными накладными, поставка ГСМ была произведена, но деньги Алпаровым так и не были уплачены. Сумма поставки – 16,3 млн сомов.
Не получив денег за поставку ГСМ, руководство «Ордо Мунай Импекс» вынуждено было обратиться в судебные органы.
В банке, естественно, об этой сделке узнали и было проведено служебное расследование. В рамках расследования выяснили, что две предоставленные для оплаты банковские гарантии банк никогда не выдавал.
Фото: capitollien.com
